Юристам NSP удалось актуализировать сведения о российском банке в международных базах данных комплаенс

Для того, чтобы продолжать международную деятельность, российскому бизнесу и частным лицам часто приходится доказывать иностранным партнерам отсутствие санкционных рисков.

Сделать это не всегда просто. Иностранцы формируют мнение о российском контрагенте в том числе на основании сведений, содержащихся в международных базах данных комплаенс: World-Check, LexisNexis, Dow Jones и т.д. По нашим наблюдениям, эти базы часто оперируют неактуальной или недостоверной информацией. Для российских лиц это затрудняет прохождение процедур KYC и due diligence либо вовсе приводит к отказу от сотрудничества с ними.

В подобной ситуации оказался один из доверителей NSP – российский банк. Из-за устаревших сведений о его санкционном статусе иностранные контрагенты отказывались от взаимодействия с ним. Юристы NSP добились актуализации сведений, в результате санкционный риск доверителя в публичных профилях был снижен.

Если вы столкнулись с похожей проблемой - оставьте вашу заявку на welcome@nsplaw.com. Мы будем рады оказаться полезными.