Юристы NSP добились разморозки банковских счетов IT-компании по Закону №115-ФЗ

16 декабря нами было получено решение ЦБ РФ об отсутствии оснований для принятия мер по блокировке банковских счетов IT-компании, работающей с самозанятыми специалистами.

Причиной приостановки операций по счетам стало подозрение банков в недобросовестном использовании компанией льгот для самозанятых. Меры были приняты в соответствии с законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - "Закон №115-ФЗ"). При этом банк, в котором обслуживается наш доверитель, не объяснил конкретное основание для блокировки счетов.

Команде NSP удалось убедить Межведомственную комиссию ЦБ РФ, что наш доверитель не нарушил требования Закона №115-ФЗ: привлечение самозанятых лиц не нарушает требования закона, самозанятые имеют профильное образование, с ними заключены договоры на разработку программного обеспечения. Мы предоставили доказательства фактического выполнения работ по разработке программного обеспечения и раскрыли источники и цели проведения платежей в пользу самозанятых.

Отметим, что в последнее время принятие мер в отношении IT-компаний, работающих с самозанятыми специалистами, является частой проблемой, которая может быть решена при  обращении в ЦБ РФ с обоснованным требованием и комплексом доказательств.

Поздравляем команду проекта:

Роман Макаров, партнёр, адвокат NSP

Арам Григорян, старший юрист, адвокат NSP

Григор Восканян, юрист NSP

Ярослава Брановская, помощник юриста NSP

Владислава Диденко, помощник юриста NSP