Известия: За счетами оборонных предприятий усилят госконтроль
Юрист NSP Ольга Филипская прокомментировала газете "Известия" указание Центробанка 3731-У от 15 июля 2015 года. С 25 августа 2015 года банки должны оперативно — в течение одного рабочего дня — передавать в Росфинмониторинг сведения по движению средств на счетах подрядчиков и субподрядчиков по государственному оборонному заказу.
Участники гособоронзаказа обязаны открывать отдельные счета для использования бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа, в банках, отвечающих критериям, установленным Законом "О государственном оборонном заказе". Традиционно обслуживают гособоронзаказ Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Новикомбанк. 3731-У расширил перечень операций, о которых банки должны сообщать в Росфинмониторинг, включив туда сведения о движении средств на счетах исполнителей гособоронзаказа (в том числе об уплате налогов, сборов, таможенных платежей, взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС; об оплате товаров, услуг; о расчетах с иностранными исполнителями).
Юрист компании "Некторов, Савельев и Партнёры" Ольга Филипская сомневается в обеспеченности Росфинмониторинга ресурсами для надлежащих анализа и проверки сведений, поступающих от банков, учитывая тотальность контроля данной области, когда практически о каждой операции сведения поступают контролирующему органу.
Полный текст