75 офшоров «Тройки»: OCCRP рассказал о сети, через которую прошли $4,8 млрд

«Тройка Диалог» с 2006 по 2013 годы выстроила сеть офшоров, через которые на Запад из России было выведено более $4,8 млрд, говорится в расследовании, опубликованном консорциумом журналистов OСCRP.

 

В числе получателей денег были, например, фирмы друга Владимира Путина Сергея Ролдугина, в числе отправителей — офшоры, засветившиеся в деле Магнитского. Данных, которые дали бы возможность напрямую обвинять «Тройку» в отмывании денег, в расследовании нет, но с учетом того, что в нем упоминается даже принц Чарльз, резонанс может быть широким.

 

"В теории, если некий частный институт создал сеть из десятков компаний, которые открыли счета в Латвии, в массовом порядке организовывали судебные приказы и другие документы в обоснование миллионов транзакций, к организаторам может возникнуть много вопросов у регуляторов и следственных органов, говорит партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Роман Макаров. В Великобритании регулятор, к примеру, может обратиться к банкам с требованием провести процедуру антиотмывочного комплаенса. Результатом, по нынешним британским законам, может быть конфискация активов неясного происхождения, напоминает он."

ПОДРОБНЕЕ