Нужно ли обжаловать отказ Казначейства Бельгии в выдаче лицензии на разблокировку активов?

Промежуточная практика NSP показывает, что можно добиваться своих прав даже в высокополитизированной Европе. Так, NSP удалось добиться уже трех отзывов Казначейством Бельгии своих же решений-отказов в выдаче лицензии (в результате рассмотрения трех апелляционных жалоб NSP).

Как известно, шансы получить лицензию Казначейства Бельгии значительно выше у тех инвесторов, которые имеют гражданство или ВНЖ в Европейском Союзе. Однако, подавляющее число инвесторов не имеют таких ВНЖ или, тем более, европейского гражданства. Поэтому большая часть из них получают отказы (несмотря на полное соответствие заявлений всем формальным и неформальным требованиям регулятора). 

"Типичные" основания для отказа, используемые в отношении российских лиц:

1. недоказанность прекращения правоотношений с НРД;
2. наличие оговорки гаранта, предполагающей его отказ взять ответственность в случае, если при разблокировке произойдут нарушения санкционного регулирования ЕС;
3. неприменимость статьи 6 Регламента 269/2014 к переводу ценных бумаг.

Результаты рассмотрения апелляционной жалобы

Юристы NSP в апелляционных жалобах в Госсовет показали несостоятельность выводов Казначейства: заявителями ранее были предоставлены доказательства прекращения существующих правоотношений с НРД, а документация гаранта полностью соответствовала условиям Казначейства.

Кроме того, Казначейство будет вынуждено пересмотреть применение статьи 6 Регламента 269/2014, в соответствии с которой возможна разблокировка любых средств и экономических ресурсов, в том числе ценных бумаг, которые должны быть перечислены неподсанкционному лицу по обязательству, возникшему до даты включения одной из сторон обязательства в санкционный список ЕС. Очевидно, что данное положение должно применяться и к ситуации с НРД. В практике NSP Казначейство применяло данную статью к разблокировке доходов, начисленных на ценные бумаги.

Влияние на ситуацию с разблокировкой активов НРД

Таким образом, Казначейство скорее всего пересмотрит подход к заявлениям россиян. Учитывая это, инвесторы могут:

1. подавать новые заявления (как на основании статьи 6, так и на основании статьи 6b(5) Регламента 269/2014);

2. приводить поданные заявления в соответствие с требованиями Казначейства Бельгии;

 3. оспаривать отказы по ранее поданным заявлениям.

Для ваших запросов: welcome@nsplaw.com

---