Важное сообщение для лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании

В британский Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении России, была добавлена статья 70А. Часть 2 статьи 70А устанавливает обязательство небританских лиц, в отношении которых были введены блокирующие санкции Великобритании, уведомлять OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation - компетентный орган в сфере санкций в Великобритании) об имуществе на территории Великобритании, находящемся в собственности или под контролем такого лица. Необходимо раскрыть характер, стоимость и местонахождение такого имущества.

Лица, в отношении которых уже введены блокирующие санкции Великобритании, обязаны сделать это в течение 10 недель после вступления в силу данных изменений, то есть после 26 декабря 2023 года.

Лица, в отношении которых санкции будут введены в будущем, обязаны будут уведомить OFSI в течение 10 недель после введения санкций.

Нарушение данной обязанности является нарушением санкционного законодательства Великобритании и, следовательно, преступлением. За такое совершение такого преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев или штрафа.

NB! Подобная обязанность подсанкционных лиц ранее была установлена также статьей 9 Регламента 269/2014 ЕС. В течение 6 недель после попадания в европейский санкционный список подсанкционное лицо должно уведомить о подлежащем блокировке имуществе национальный компетентный орган государства-члена, на территории которого такое имущество находится.

Принимать решение о раскрытии имущества, подлежащего блокировке, санкционным регуляторам недружественных государств следует исходя из анализа каждого конкретного случая.

Мы рекомендуем делать это, в том числе в следующих случаях:

• Имущество уже заблокировано британским лицом, например, банком. Поскольку британское лицо, которое заблокировало имущество, также имеет обязанность отчитаться в OFSI, то регулятор все равно узнает о блокировке, и, следовательно, сможет установить факт нарушения.
• В случае процедуры снятия санкций в административном порядке.