制裁方面的尽职调查

有关服务

协助对现有和潜在的客户、交易方或被投资方进行尽职调查程序

基本服务

确定受制裁的个人和与之互动会增加制裁风险的个人
识别特定情况或潜在交易中的对手方和潜在对手方制裁风险
为遵守西方银行的规定或申请第二国籍时，起草关于俄罗斯商人身份的法律意见（法律意见。
分析供应链是否有违反美国或欧盟出口管制条例的风险

主要联系方式

谢尔盖•
格兰丁

律师, 合伙人

制裁与合规

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在您方便的时间收取答复。或者致电NSP总部，电话：+7（495）646 81 76

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