Санкционный Due diligence
Коротко об услуге
Содействие в проведении процедур должной осмотрительности в отношении существующих и потенциальных клиентов, контрагентов или объектов инвестиций
Основные услуги
- Идентификация лиц, в отношении которых введены санкции, и лиц, взаимодействие с которыми несёт повышенный санкционный риск
- Установление санкционных рисков контрагентов и потенциальных контрагентов в конкретной ситуации или потенциальной сделке
- Составление юридического заключения о личности российского бизнесмена (Legal opinion) для прохождения комплаенса у западного банка или при подаче документов на второе гражданство
- Анализ цепочки поставки на предмет рисков нарушения правил экспортного контроля США или ЕС
КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ
Вы можете задать вопрос любому нашему юристу через форму обратной связи
И получить на него ответ в удобное для вас время. Или же позвоните в офис NSP по телефону +7 (495) 646 81 76.
