Аудит санкционных и регуляторных рисков

Основные услуги

• Проверка качества управления санкционными, регуляторными и сопутствующими репутационными рисками
• Внешняя оценка эффективности деятельности соответствующих руководителей и специалистов, отвечающих за санкционный комплаенс
• Аудит локальной нормативной документации (Политика управления санкционными рисками, Регламент заключения договоров, Положение об отделе комплаенс, должностная инструкция специалиста санкционного комплаенса)
• Разъяснение особенностей применения блокирующих и секторальных санкций США, ЕС, Великобританией, Швейцарией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Японией, Украиной
• Изменение или дополнение санкционных оговорок в компании доверителя